假境外公司以未經核准之境外公司名義，推出「優存方案」、「固定配息」等投資方案，透過舉辦說明會於社群媒體發文等方式，招攬民眾投資外匯從事吸金犯行，實際卻無從事投資，實為真吸金集團。初步清查投資人數百人、違法吸金金額逾十億元，已移送移送臺灣臺南地方檢察署偵辦。

今年初，刑事局破獲有豐○○球資本公司與自稱為澳洲券商合作，偽稱涉案基金係由該澳洲券商公司投入市場獲利，每年可固定獲利十四%，於國內與基金代銷「首○公司」配合，由代銷公司旗下業務對外招攬投資人參加實體及網路說明會，致使百餘人受騙投資未經金管會核准之境外基金「豐○○球外匯息差收益基金」。經調查發現該公司自一○九年四月起在國內招募上開基金，約有上百名投資者，總金額高達美金四八六五萬元（折合新臺幣約十四億七千四百餘萬元）。

境外詐騙層出不窮，近年不少民眾之個人財物遭詐騙集團行騙匯出境外，以逃避國內司法追緝；此類型的境外詐騙高發於常需跨境匯款之商務企業，交易需以普遍接受之美金為主，損失金額往往非同小可，跨國企業因此成為攻擊目標，不過匯出境外之款項如果能及時於四十八小時內發現係遭詐騙，立即向一六五通報及至鄰近警察機關報案後，仍有機會請求原匯出銀行凍結該筆款項。

跨境詐騙手法較傳統詐騙更加精湛，詐騙者常以假冒他人身分之方式，冒充公司高層管理人員發送偽造郵件，騙取個人或公司跨境匯款，另外該詐欺集團亦會透過社交工程技巧深入挖掘目標企業的內部資訊，使得詐騙話術更具說服力，極大提高企業中招的風險。因此，民眾平時上網應不開啟含有釣魚連結之不明信件，並檢查電子郵件之來信信箱是否以相似的字母或數字加以混淆。

民眾會選擇以投資方式來使小錢變大錢，市面上投資標的與管道甚多，民眾須慎選投資公司與方案，切勿貪圖方便或聽信小道消息，投資利率顯不合常理之標的，以免因小失大，得不償失。呼籲國人勿輕信來路不明的投資管道，如有疑問請撥打一六五反詐騙諮詢專線即時查證。