假境外公司以未经核准之境外公司名义，推出「优存方案」、「固定配息」等投资方案，透过举办说明会於社群媒体发文等方式，招揽民众投资外汇从事吸金犯行，实际却无从事投资，实为真吸金集团。初步清查投资人数百人、违法吸金金额逾十亿元，已移送移送台湾台南地方检察署侦办。

今年初，刑事局破获有丰○○球资本公司与自称为澳洲券商合作，伪称涉案基金系由该澳洲券商公司投入市场获利，每年可固定获利十四%，於国内与基金代销「首○公司」配合，由代销公司旗下业务对外招揽投资人参加实体及网路说明会，致使百馀人受骗投资未经金管会核准之境外基金「丰○○球外汇息差收益基金」。经调查发现该公司自一○九年四月起在国内招募上开基金，约有上百名投资者，总金额高达美金四八六五万元（折合新台币约十四亿七千四百馀万元）。

境外诈骗层出不穷，近年不少民众之个人财物遭诈骗集团行骗汇出境外，以逃避国内司法追缉；此类型的境外诈骗高发於常需跨境汇款之商务企业，交易需以普遍接受之美金为主，损失金额往往非同小可，跨国企业因此成为攻击目标，不过汇出境外之款项如果能及时於四十八小时内发现系遭诈骗，立即向一六五通报及至邻近警察机关报案後，仍有机会请求原汇出银行冻结该笔款项。

跨境诈骗手法较传统诈骗更加精湛，诈骗者常以假冒他人身分之方式，冒充公司高层管理人员发送伪造邮件，骗取个人或公司跨境汇款，另外该诈欺集团亦会透过社交工程技巧深入挖掘目标企业的内部资讯，使得诈骗话术更具说服力，极大提高企业中招的风险。因此，民众平时上网应不开启含有钓鱼连结之不明信件，并检查电子邮件之来信信箱是否以相似的字母或数字加以混淆。

民众会选择以投资方式来使小钱变大钱，市面上投资标的与管道甚多，民众须慎选投资公司与方案，切勿贪图方便或听信小道消息，投资利率显不合常理之标的，以免因小失大，得不偿失。呼吁国人勿轻信来路不明的投资管道，如有疑问请拨打一六五反诈骗谘询专线即时查证。