近年來詐欺犯罪型態，詐欺集團多以投資「虛擬貨幣」或「飆股」為話術，誘騙被害人不斷入金投資，察覺遭詐騙時財產已損失甚鉅，民眾務必要提高警覺。

刑事警察局詐防中心研析查知有不法集團以「○○開發有限公司」、「○○有限公司」、「○○企業社」等名義向金融機構申辦帳戶，以此協助詐欺集團轉帳洗錢。詐欺水房專替股票假投資詐欺集團從事洗錢不法行為，有些詐欺水房會招募成員擔任人頭公司負責人，並由特定記帳士負責處理申設人頭公司流程，再以公司名義申辦金融帳戶作為洗錢工具，專替假投資詐欺集團從事洗錢，詐欺集團在臉書、YOUTUBE及LINE投放廣告吸引被害人加入LINE投資群組，分享投資股票獲利訊息，誘使被害人下載假投資股票平臺APP，並將投資款項匯入指定之人頭帳戶，經詐欺水房層轉投資款項至人頭公司帳戶後，便指揮集團車手假藉工程款及貨款等名義，臨櫃大額提領詐騙贓款。

詐騙手法不斷變異與推陳出新，對於素未謀面的股市名人或網友推介的投資管道，並要求將現金交付給理財專員收執或匯款到非立案之證券公司金融帳戶，絕對是詐騙。國人勿輕易相信來源不明投資管道，任何投資必有風險，如宣稱穩賺不賠或保證獲利的投資管道，也一定就是詐騙，更應留意。另，社群軟體上有許多假投資廣告，以「保證獲利、穩賺不賠」等話術吸引被害人上鉤，並且使用假投資APP或網頁，由詐團成員登入後臺修改數據，造成民眾誤認已獲取高額報酬之假象，請勿輕信素昧平生之網友，就可避免被騙。

民眾求職應審慎評估，切勿輕易提供身分證件，以免遭利用成為洗錢共犯，刑事警察局將持續從人流、金流、行業等面向進行系統性掃黑，斷絕黑道幫派賴以維生之不法金流，並秉持「打詐就是掃黑斷金流」，針對幫派隱身幕後從事詐欺犯行之不法分子進行重點打擊，並持續「一波一波掃，一個一個抓」，徹底瓦解黑幫不法金流。

投資理財應選擇政府認證銀行或合法投資管道，對於來路不明及高額報酬之投資方式應多加留意，高額報酬伴隨高額風險，應多加審慎考慮，如有投資疑慮或是異常投資平台，建議撥打警政署一六五反詐騙諮詢專線進行查證，避免本身財產受到不法侵害。